AUTORITATI COMPETENTE LA NIVEL NATIONAL:

​

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
  www.asfromania.ro
   

• OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
  http://www.onpcsb.ro
  Email : onpcsb@onpcsb.ro
   

• BANCA NATIONALA A ROMANIEI
  http://www.bnr.ro
   

• MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  http://www.mae.ro

​

AUTORITATI COMPETENTE LA NIVEL INTERNATIONAL:

​

• ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE
  Consiliul de Securitate
  http://www.un.org/sc/committees/index.shtml
   

• COMISIA EUROPEANA
  RELATII EXTERNE - SANCTIUNI INTERNATIONALE
  http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
   

• COMITETUL MONEYVAL
  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
   

• GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA
  http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
  FATF - 40 Recommendations