Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:





Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  
De la crearea sa FATF a depus eforturi pentru adoptarea si punerea īn aplicare a masurilor menite sa contracareze folosirea sistemului financiar de catre infractori. FATF a stabilit o serie de recomandari īn 1990, revizuite atat īn 1996, cat si īn 2003 menite sa asigure si sa stabileasca cadrul de baza pentru actiunile de combatere a spalarii banilor.

Financial Action Task Force FATF are ca principale atributii urmatoarele:
  • monitorizeaza progresele īnregistrate de membri sai īn punerea īn aplicare a masurilor necesare prevenirii spalarii banilor si a tehnicilor de finantare a terorismului si de asemenea, a masurilor de contracarare a acestor activitati;
  • promoveaza adoptarea si punerea īn aplicare a masurilor adecvate la nivel global;
  • colaboreaza cu alte organisme internationale implicate īn combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF




Asociatia Brokerilor intretine acest website pentru a facilita accesul membrilor sai la informatiile referitoare la sanctiunile internationale, precum si la cele ale listelor de sanctiuni internationale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romāniei ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Scopul nostru este acela de a prezenta autoritatile compentente in domeniu, atat la nivel national, cat si international si de a crea o interfata de cautare a informatiilor legate de sanctiunile internationale.
Cu toate acestea, Asociatia Brokerilor nu īsi asuma niciun fel de raspundere sau obligatie cu privire la informatiile preluate de la aceste autoritati in cadrul websiteului.
Copyright 2006 - 2018 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne